In der heutigen Finanzwelt, die zunehmend kriminellem und terroristischem Missbrauch ausgesetzt ist, sind Geldwäscheprävention und die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung mehr als eine gesetzliche Vorgabe – sie sind eine Notwendigkeit.
AML-Maßnahmen und CFT-Vorschriften betreffen Banken, Versicherungen, juristische Berufe und andere regulierte Branchen und ihre Umsetzung wird von der EU streng überwacht.
Mit unseren zuverlässigen KI-Lösungen können Unternehmen aus dem Finanzsektor strategische Workflows wie Know Your Customer (KYC), Screenings und Transaktionsmonitoring automatisieren. So wird es leichter, die Vorschriften zur Geldwäscheprävention zu erfüllen.
Die souveräne KI-Plattform von ChapsVision erkennt schwache Signale und ungewöhnliche Muster, sodass sie schneller auf potenzielle Gefahren reagieren können. Unsere KI ist zudem auf einer voll abgesicherten, interoperablen Infrastruktur aufgebaut, die Sie flexibel an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.
Die AML-Analyseplattform von ChapsVision deckt alles ab, was Ihr Unternehmen für die AML- und CFT-Compliance braucht: Von der Anreicherung von Kund:innendaten mit Open-Source-Intelligence im Clear, Deep und Dark Web bis zur Erkennung atypischer Verhaltensmuster und komplexen Netzwerkanalysen.
Zusätzlich bieten wir Ihnen sichere, allen Vorschriften entsprechende und regelmäßig aktualisierte Datenbanken über risikobehaftete Personen (Sanktionen, Terrorismus, Finanzdelikte, politisch exponierte Personen).
Diese Probleme löst unsere Geldwäschepräventions-KI
Verstärkte regulatorische Kontrolle
KI-gestützte Tools zur Sicherstellung der Compliance in Ihrem Unternehmen bei optimaler Nutzung der verfügbaren Ressourcen.
- AML, CFT & Sapin II
- Regulatorische Überwachung
- Auditierbarkeit & Nachverfolgbarkeit
- Data Governance
- Automatisiertes Reporting
Entlastung für Ihre Teams dank KI
Unsere auf Compliance spezialisierte KI automatisiert unzählige mit der Einhaltung von Vorschriften und Regularien zusammenhängende Workflows und entlastet so Ihre Teams.
- Screening von Kund:innen und Drittparteien
- Multidimensionale Analysen
- Verbesserte Zusammenarbeit
- Fortschrittliche KI-Module
Ihre souveräne, interoperable KI-Lösung
Es war noch nie einfacher für Unternehmen, sich an ein sich ständig weiterentwickelndes regulatorisches und technologisches Umfeld anzupassen.
- DSGVO-konformes Hosting
- Offene APIs
- KYC/CRM-Kompatibilität
- Sichere, anonymisierte KI-Plattformen
- Skalierbare, langlebige Lösungen
Schützen Sie den guten Ruf Ihres Unternehmens
Mit proaktivem Monitoring von politisch exponierten Personen (PEPs) und Sanktionslisten, Multikanal-Reputationsprüfungen, gezielter Medienanalyse und präziser Drittparteienbewertung hilft Ihnen unsere KI-Lösung dabei, Ihren guten Ruf zu schützen.
- Proaktives PEP- und Sanktions-Monitoring
- Prüfungen über mehrere Kanäle hinweg
- Gezielte Medien- und Online-Analysen
- Namens-Disambiguierung
- Präzise Bewertung von Drittparteienrisiken
Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how
Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung der für Sie relevanten Anforderungen rund um Geldwäscheprävention und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und setzen dabei auf speziell zusammengestellte Teams aus Expert:innen der Bereiche Banken, Verteidigung und Intelligence.
Kontinuierliches Monitoring und Funktionsupdates sichern Regelkonformität und Zukunftsfähigkeit.
- Individuelle Beratung für Ihr Compliance-Projekt
- Langfristige Hilfe bei technischen und regulatorischen Themen
- Kontinuierliches Branchenmonitoring
- Regelmäßige Weiterentwicklung der angebotenen Funktionen
3 Kennzahlen zur Geldwäsche
2–5 %
des weltweiten BIP: zwischen 1,6–4 Bio. $
Quelle: (UNODC/FATF)
1,3 %
des EU-BIP
Quelle: Europol
215.410
Meldungen in 2024
Quelle: TRACFIN
Die wichtigsten Funktionen unserer KI-Lösung
Alarmmanagement & multidimensionale Untersuchungen
Nutzen Sie unsere leistungsstarke KI für die automatisierte Kreuzanalyse von Transaktions-, Verhaltens- und Kontextdaten.
Erkennung komplexer Netzwerke
KI-gestützte Betrugserkennung: Layering, Briefkastenfirmen, Karusselltransaktionen und Geldesel.
OSINT-basierte Einblicke
Unsere KI-Lösung erfasst seit 2019 gezielt OSINT-Daten und bietet eine der umfangreichsten Deckungen am Markt.
Interdisziplinäre Teams aus Expert:innen
Unsere Teams mit Profis aus den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Verteidigung und Strafverfolgung beraten Sie zu Compliance, Cybersicherheit und Betrugserkennung.
Souveräne, interoperable KI-Technologien
Unsere souveränen, gehosteten und bestens geschützten KI-Lösungen lassen sich nahtlos in Ihre IT-Infrastruktur integrieren und stellen sicher, dass Ihr Unternehmen die volle Kontrolle über sensible Daten behält und allen Vorschriften entspricht.
Unsere leistungsstarken KI-Module
KI-gestütztes OSINT-Tool für Datenerhebung & -analyse
Clear-, Deep- und Dark-Web-Monitoring, anonymisierte Ermittlungen, Sanktions- und PEP-Screening, Namensauflösung und KYC-Anreicherung.
- Drittparteien-, Kund:innen-, Partner:innen-Monitoring
- Gesicherte, anonymisierte Ermittlungen
- Sanktions- und PEP-Screening
- Namens-Disambiguierung
- Know-Your-Customer-Anreicherung
KI-Plattform zur Verknüpfung komplexer Daten
Automatisiert Risikoverhalten, Netzwerkvisualisierung, Fallzentralisierung und TRACFIN-Reporting.
- KI-gestützte, automatisierte Analyse von Transaktionen und ungewöhnlichem Verhalten
- Mapping von komplexen Netzwerken
- Skalierbare, kollaborative und auditierbare Agentic-AI-Plattform
Globale Datenbank relevanter Personen
OSINT-basierte Datenbank mit Bildern und Identifikationsinformationen zu Personen von besonderem Interesse, darunter Terrorist:innen, Kriminelle, sanktionierte Personen und politisch exponierte Personen.
Unsere KI-Lösungen
für Ihre Anforderungen
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