Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme

Dans un contexte où les circuits financiers sont de plus en plus exposés à des usages criminels ou terroristes, il est essentiel de renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Soumise à une réglementation exigeante et à un contrôle étroit des autorités nationales et européennes, cette lutte mobilise un large éventail d’acteurs : établissements bancaires, compagnies d’assurance, professions juridiques ou encore secteurs économiques dits sensibles.

Nous accompagnons les organisations dans la maîtrise de leurs obligations LCB-FT, en automatisant les processus clés comme le KYC, le screening ou la surveillance des transactions. En facilitant l’identification des signaux faibles et la détection des comportements atypiques, nous contribuons à renforcer la réactivité et la fiabilité des dispositifs de conformité. L’ensemble repose sur une infrastructure souveraine, sécurisée et entièrement interopérable, pensée pour s’adapter à vos enjeux métier.

Nos domaines d’interventions couvrent l’ensemble de vos enjeux métiers. De l’enrichissement de la connaissance client en mobilisant des données issues de sources ouvertes, y compris du Clear, Deep et Dark web — à la détection de comportements atypiques, nous accompagnons les organisations à cartographier des réseaux relationnels complexes ou fiabiliser les décisions sensibles. Enfin, nous mettons également à disposition des bases de données sécurisées et actualisées, couvrant des personnes exposées à des risques spécifiques (sanctions, terrorisme, criminalité financière, PPE…), dans le respect des exigences réglementaires du secteur.