Notre offre
Dans un contexte de risques financiers et terroristes croissants, le renforcement des dispositifs LCB-FT est devenu essentiel pour les acteurs soumis à une réglementation stricte et à un contrôle renforcé des autorités françaises et européennes.
Nous aidons les organisations à maîtriser leurs obligations LCB-FT grâce à l’automatisation du KYC, du screening et de la surveillance des transactions, en détectant plus rapidement les signaux faibles et les comportements atypiques, sur une infrastructure souveraine et sécurisée.
Nos solutions couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur : enrichissement de la connaissance client via des sources ouvertes (Clear, Deep et Dark Web), analyse de réseaux complexes, détection des risques et accès à des bases réglementaires fiables (sanctions, terrorisme, criminalité financière, PPE).
Vos enjeux
Bénéfices
Conformité renforcée
Des outils conçus pour sécuriser vos dispositifs dans un environnement de normes toujours plus exigeantes.
- Conformité LBC-FT et Sapin II
- veille réglementaire intégrée
- Auditabilité et traçabilité
- Gouvernance de la donnée
- Reporting réglementaire automatisé
Productivité accrue
Allégez la charge opérationnelle de vos équipes grâce à l’automatisation intelligente.
- Screening des clients et des tiers
- Déclenchement à l’entrée en relation ou selon des fréquences paramétrables
- Investigations multi-dimensionnelles
- Collaboration accrue
- Modules d’Intelligence Artificielles avancés
Souveraineté, conformité et interopérabilité
Conciliation dans un environnement réglementaire et technologique en constante évolution
- Hébergement conforme RGPD
- APIs ouvertes et standardisées
- Compatibilité avec vos outils KYC et CRM
- Plateformes sécurisées et anonymisées
- Solutions évolutives et durables
Réputation maîtrisée
Un fort risque réputationnel et réglementaire dans un environnement sous pression médiatique
- Surveillance proactive des profils à risque : PEP et listes de sanctions
- Vérification multicanale de la réputation
- Analyse ciblée de la présence médiatique et en ligne
- Désambiguïsation fiable des homonymes et faux positifs
- Evaluation précise du risque tiers
Expertise et accompagnement
Un soutien opérationnel et stratégique, porté par des experts du secteur.
- Équipes issues de la banque et du secteur régalien
- Conseil et support personnalisés
- Assistance technique et réglementaire continue
- Veille sectorielle permanente
- Améliorations fonctionnelles régulières
Ils nous font confiance
Les chiffres clés du blanchiment d'argent
1.3 %
du PIB de l’UE
Source : EUROPOL
215 410
signalements reçus en 2024
Source : TRACFIN
2 à 5 %
du PIB mondial = 1 600 à 4 000 milliards $
Source : UNODC / GAFI
+1000
corporate clients
Fonctionnalités clés
Traitement d’alertes et investigations à l’aide d’outils multi-dimensionnels
Analyse croisée des données transactionnelles, comportementales et contextuelles, selon des dimensions temporelles, géographiques ou graphiques.
Détection de réseaux complexes : cavalerie, sociétés-écrans, empilage, « lessiveuses »
Analyse de montages financiers opaques permettant d’identifier les circuits de blanchiment ou de dissimulation d’actifs à travers des entités interposées.
L’OSINT au service de vos analyses : enrichir, fiabiliser, anticiper
Stratégie d’acquisitions ciblées depuis 2019 nous permettant aujourd’hui de proposer l’une des couvertures OSINT les plus complètes du marché.
Accompagnement par des équipes expertes et pluridisciplinaires
Équipes issues du secteur bancaire ainsi que du monde régalien (Armées, Finances, Police) garantissant un accompagnement adapté aux enjeux de conformité, de sécurité et de lutte contre la criminalité financière.
Des technologies souveraines et pleinement interopérables
Technologies souveraines, hébergées et sécurisées en conformité avec les exigences réglementaires, garantissant une interopérabilité totale avec vos outils métiers tout en vous offrant la maîtrise complète de vos données sensibles.
Nos modules
Solution OSINT pour identifier et évaluer les risques réputationnels, réglementaires et sécuritaires
Une solution “sur mesure”, spécialisée dans la collecte de donnée en source ouvertes (OSINT), sur les Clear, Deep et Dark Web. Brique OSINT de la plateforme ARGONOS.
- Clear, Deep, Dark web
- Traitement de cas d’usage élargis (personnes physiques, personnes morales, évènements, veille…)
- Plateforme sécurisée, anonymisée et traçable
Une plateforme puissante pour croiser la donnée en toute maîtrise
Une plateforme qui permet aux organisations gouvernementales et aux grandes entreprises de résoudre des problèmes d’analyse de larges volumes de données hétérogènes (format, origine, flux, …), destinée aux analystes et aux métiers
- Analyse automatisée des transactions et comportements atypiques
- Cartographie de réseaux complexes
- Intégration de modules d’Intelligence Artificielle avancés
- Interaction en langage naturel avec un assistant IA intégré
Base de données mondiales de personnes d’intérêt
Une base de données mondiale de personne d’intérêt sécuritaire comprenant terroristes, membres du crime organisé, crime financier, personne figurant sur les listes de sanctions et PPE, établie depuis des données en sources ouvertes et comprenant la collecte d’images
- Inclut des terroristes, membres du crime organisé, criminels financiers, personnes sanctionnées et PPE.
- Données issues de sources ouvertes (OSINT).
- Informations enrichies par des photos, documents et éléments d’identification.
Nos solutions
au service de vos besoins
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