In einem Finanzökosystem, das zunehmend kriminellem und terroristischem Missbrauch ausgesetzt ist, sind starke AML/CFT-Kontrollen unerlässlich.
AML/CFT-Maßnahmen betreffen eine breite Akteurslandschaft – Banken, Versicherungen, juristische Berufe und regulierte Branchen – unter strenger Aufsicht nationaler und europäischer Behörden.
Wir helfen Organisationen, ihre AML/CFT-Pflichten durch Automatisierung zentraler Workflows wie KYC, Screening und Transaktionsüberwachung zu erfüllen.
Durch das Erkennen schwacher Signale und ungewöhnlicher Muster erhöhen wir die Reaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit in Compliance-Prozessen.
Auf einer souveränen, sicheren und interoperablen Infrastruktur basierend, passt sich unsere Plattform flexibel an Ihre Anforderungen an.
Unsere Expertise deckt das gesamte AML/CFT-Spektrum ab: von der Anreicherung von Kundendaten mit Open-Source-Intelligence (Clear/Deep/Dark Web) bis zur Erkennung atypischer Verhaltensmuster und Netzwerkanalyse.
Zusätzlich bieten wir sichere, regelmäßig aktualisierte Datenbanken über risikobehaftete Personen (Sanktionen, Terrorismus, Finanzdelikte, PEPs), vollständig regulatorisch konform.
Zentrale Herausforderungen
Verstärkte regulatorische Kontrolle
Tools zur Absicherung der Compliance bei optimalem Ressourceneinsatz.
- AML/CFT & Sapin II
- Regulatory Watch
- Auditierbarkeit & Nachverfolgbarkeit
- Data Governance
- Automatisiertes Reporting
Geringere operative Belastung
Automatisierung reduziert manuelle Arbeiten und beschleunigt Ermittlungen.
- Kunden- und Drittparteien-Screening
- Multidimensionale Analysen
- Verbesserte Zusammenarbeit
- KI-Module
Souveränität & Interoperabilität
Anpassung an ein sich ständig weiterentwickelndes regulatorisches und technologisches Umfeld
- DSGVO-konformes Hosting
- Offene APIs
- KYC/CRM-Kompatibilität
- Sichere, anonymisierte Plattformen
- Skalierbare, langlebige Lösungen
Schützen Sie Ihre Institution schützen
Proaktives Monitoring von PEPs und Sanktionslisten, Multikanal-Reputationsprüfung, gezielte Medienanalyse und präzise Drittparteienbewertung.
- Proaktives PEP-/Sanktions-Monitoring,
- Multikanalige Prüfungen,
- Gezielte Medien/Online-Analysen,
- Namens-Disambiguierung,
- Präzises Drittparteienrisiko.
Strategische und operative Unterstützung
Expertenteams aus Banken-, Verteidigungs- und Intelligence-Bereich begleiten Ihre AML/CFT-Transformation mit Beratung und Support.
Kontinuierliches Monitoring und Funktionsupdates sichern Regelkonformität und Zukunftsfähigkeit.
3 Kennzahlen zur Geldwäsche
2 to 5%
des Welt-BIP — 1,6–4 Bio. $
Source: (UNODC / FATF)
1.3%
des EU-BIP
Source: Europol
215,410
Meldungen in 2024
Source: TRACFIN
Hauptfunktionen
Alarmmanagement & Multidimensionale Untersuchungen
Kreuzanalyse von Transaktions-, Verhaltens- und Kontextdaten.
Erkennung komplexer Netzwerke
Layering, Briefkastenfirmen, Karusselltransaktionen und Money Mules erkennen.
OSINT-basierte Intelligence – Anreichern, Validieren, Antizipieren
Gezielte OSINT-Erfassung seit 2019 – eine der umfangreichsten Abdeckungen am Markt.
Interdisziplinäre Expertenteams
aus Bankwesen, Verteidigung und Strafverfolgung bieten maßgeschneiderten Support.
Souveräne, vollständig interoperable Technologien
Gehostet, sicher und regulatorisch konform – mit voller Datenhoheit.
Unsere leistungsstarken Module
Fortschrittliches OSINT-Tool für Datenerhebung & Analyse
Clear/Deep/Dark Web-Monitoring, anonymisierte Ermittlungen, Sanktions-/PEP-Screening, Namensauflösung, KYC-Anreicherung.
- Drittparteien-, Kunden-, Partner-Monitoring;
- Gesicherte, anonymisierte Ermittlungen;
- Sanktions/PEP-Screening;
- Namens-Disambiguierung;
- KYC-Anreicherung.
Plattform zur Beherrschung komplexer Datenkorrelation
Automatisiert Risikoverhalten, Netzwerkvisualisierung, Fallzentralisierung und TRACFIN-Reporting.
KI-Module und Sprachassistent ermöglichen intelligente Analyse und Zusammenarbeit.
Globale Datenbank relevanter Personen
Enthält Terroristen, Kriminelle, sanktionierte Personen und PEPs, OSINT-basiert, mit Bildern und Dokumenten zur Identifikation.
Unsere Lösungssuite
für Ihre Anforderungen
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