Nos solutions pour la gestion des risques, la lutte contre la fraude et la conformité

Collectez et analysez des données en sources ouvertes issues du Web clair, profond et sombre pour identifier les risques réputationnels, réglementaires et sécuritaires. Enrichissez vos processus KYC et vos investigations grâce à une intelligence contextuelle.

Accédez à l’une des bases de données les plus complètes et régulièrement mises à jour sur les individus à haut risque : entités sanctionnées, personnes politiquement exposées (PEP), terroristes et criminels financiers, enrichies avec des images et des données d’identification.

Automatisez le KYC, le filtrage des clients et des tiers, les vérifications de sanctions et la surveillance des transactions dans une plateforme sécurisée, auditable et conforme aux réglementations européennes et nationales.

Identifiez les schémas cachés, les comportements inhabituels et les réseaux financiers complexes. Exploitez l’apprentissage automatique et l’analyse graphique pour révéler les montages opaques, les sociétés écrans et les “mules financières”.

Détectez les menaces émergentes grâce à un suivi continu des médias défavorables, de la présence en ligne et de l’exposition aux tiers, afin de protéger votre marque et anticiper les enjeux réglementaires.

Optez pour un hébergement sur site, dans un cloud privé ou public, ou dans un environnement isolé. Gardez un contrôle total sur vos données sensibles tout en garantissant la conformité RGPD et une intégration fluide avec vos outils existants.